涉案20亿！山东全链条打掉这个暴力虚开增值税专票犯罪集团
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发布时间：
2020-08-31 10:47
2019年以来，日照山海天公安分局民警持续奋战十五个月，辗转北京、天津、西藏等10余个省市数万公里，全链条打掉项某华等人特大暴力虚开增值税专用发票犯罪集团，涉案金额20亿元
2019年以来，日照山海天公安分局民警持续奋战十五个月，辗转北京、天津、西藏等10余个省市数万公里，全链条打掉项某华等人特大暴力虚开增值税专用发票犯罪集团，涉案金额20亿元，24名犯罪嫌疑人全部归案，挽回直接经济损失1800万元。2019年4月，山海天公安分局刑侦大队在工作中发现，浙江籍男子项某华等人频繁往来于日照多个区县办理企业注册、税务登记、发票申领业务。
项某华等人批量注册空壳公司50余家，名称怪异、注册地址偏僻，一人同时兼任多家公司法人、股东或财务人员，法人代表均为农民、残疾人或在校学生，注册公司多为委托他人代办。种种可疑的行为，引起了警方重视。分局迅速成立专案组，对项某华等涉嫌虚开增值税专用发票一案开展全面侦查。
经侦查，犯罪嫌疑人内部分工明确，反侦查意识极强，隐匿真实身份，频繁更换住址、手机号码，单人单线联系，专机专号专用，碎片化的证据线索对案件侦办造成了一定困难。
之后，专案组逐步摸清了该犯罪集团的人员构成、组织架构、运转模式和活动动向，详细掌控了该犯罪集团的信息流、业务流、资金流、发票流等关键证据，锁定了犯罪嫌疑人的真实身份和社会关系。
山海天公安分局在掌握犯罪嫌疑人犯罪事实的基础上，先后组织警力150人，分赴浙江台州、湖州、绍兴，山西太原，河北石家庄三省五市收网。
2019年7月12日，8名主要犯罪嫌疑人全部落网，一举摧毁了以项某华为首的特大暴力虚开增值税专用发票的犯罪集团。在此基础上，专案组又顺藤摸瓜、顺线追踪，一举带破山东济宁赵某、山西洪桐余某、河北曲阳张某等3起虚开增值税专用发票案。
2020年6月24日，本案最后一名犯罪嫌疑人付某良投案自首，实现全案全结。
至此，本案共抓获犯罪嫌疑人24人，查扣作案手机81部、电脑13台和56家公司的法人代表身份证、公户网银、印章、营业执照、税控盘以及大量的虚假合同、空白印章等涉案物品。
经查，2017年6月至2019年7月间，该犯罪集团先后注册56家公司，大量接受并对外虚开增值税专用发票，共计2万余份，进销项价税合计20亿元，涉及北京、天津、西藏等10余个省市，涉案金额之巨，刷新了日照市公安机关侦办涉税案件涉案金额历史记录。2020年7月，该案移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。
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