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通报!利用防疫物资虚开发票,1800多户违法企业被立案检查!

文章作者: admin | 发布时间: 2020-06-06 14:45

自疫情发生以来,国家出台了一系列支持疫情防控和复工复产的税费优惠政策,然而一些不法分子却利用这些优惠政策干起了违法犯罪的勾当。 国家税务总局通报, 截至5月底,各地税

自疫情发生以来,国家出台了一系列支持疫情防控和复工复产的税费优惠政策,然而一些不法分子却利用这些优惠政策干起了违法犯罪的勾当。

国家税务总局通报,截至5月底,各地税务部门共对1859户违法企业实施立案检查;移送公安机关1658户,抓捕虚开发票犯罪嫌疑人734名。犯罪分子如何利用防疫物资虚开发票?为维护国家税收安全,营造公平公正的税收营商环境,接下来税务部门将重点开展哪些工作?

深圳税务部门近期通过风险分析研判发现,部分企业在多个办税大厅自助办税机上,通过单户同时登录同一账号大量购票,甚至突破了当月发票领购限额,有重大涉税违法嫌疑。深圳市税务局稽查局合作协调科科长王斌告诉记者:“犯罪团伙在疫情期间往来深圳和外地不方便,他们掌握了大量没有实际经营的空壳企业,这个时候他们雇佣了好多无业人员,在自助机领票,领完发票以后,寄回老家进行虚开。”

经过大数据分析,税务部门意识到这不是一个单纯的虚开发票案,而是利用防疫物资虚开,钻了涉疫税收优惠政策的空子。发现线索后,深圳市税务局稽查局与深圳市公安局经侦局立即组建联合专案组。通过缜密侦查,联合专案组发现,以沈某城、沈某鹏、卓某为首的3个虚开团伙,大量非法购买空壳企业,在收到“黑中介”邮寄发票后,大肆虚开。深圳市公安局经侦局六大队民警韩凤龙介绍:“发现以沈某鹏(为首的)虚开团伙长期盘踞在深圳,进行虚开发票。在疫情期间,由于深圳实行疫情网格化管理,嫌疑人担心身份被暴露,提前回到老家,节后他又回来把作案工具全都带回老家,以老家熟悉的人脉,包括复杂地形作为掩护,进行大肆虚开,逃避我们公安机关的打击。”

案情逐步浮出水面,今年4月深圳税务和公安机关联合开展“春雷行动”,抓获67名犯罪嫌疑人,捣毁5个窝点,查扣一批作案工具,该案涉及虚开防疫物资价税合计333万元。据办案人员介绍,犯罪团伙对外虚开品名多为口罩、酒精等防疫物资的普通发票。疫情期间小规模纳税人征收率由3%降至1%,犯罪分子正是瞄准这一时机,大肆虚开带有防疫物资品名的普通发票。

在河北,税务部门通过大数据研判,发现石家庄市97户新注册登记商贸企业在疫情期间频繁开票。国家税务总局稽查局局长郭晓林表示,这些企业,团伙特征明显。郭晓林说:“企业集中在近三个月注册,注册的区域比较集中,法人、财务负责人、办税人员、发票领购人员高度重合。企业存续的时间很短,购领发票之后,存续时间往往只有1至2个月,开票后就迅速走逃失联。此外就是骗取疫情防控税收优惠进行虚假申报,纳税申报时将取得的应税收入填列在申报表的免税销售额项,进行虚假纳税申报,性质非常恶劣。”

对此,河北省、石家庄市两级税警部门成立专案组开展立案侦办,将以陈某为首的5名主要犯罪嫌疑人缉拿归案,端掉4个窝点,缴获电脑、税控盘、手机等大量作案工具。经查,该团伙涉嫌虚开发票2331份,涉案金额2.1亿元,其中涉及虚开防疫物资口罩14.67万只、消毒液700万毫升。目前案件正在进一步审理中。

郭晓林表示,骗取疫情防控税收优惠违法行为扰乱疫情防控秩序和经济税收秩序,影响恶劣,税务部门将深入推进税警合作,进一步依法严厉打击。郭晓林说:“下一步我们要会同公安机关进一步聚焦‘三假’,主要是针对没有实际经营业务只为虚开发票的‘假企业’,没有实际出口只为骗取退税的‘假出口’,以及没有具备条件只为骗取疫情防控税收优惠政策的‘假申报’行为,进行严厉地查处和打击,要切实维护国家税收安全,营造公平公正的税收营商环境,服务好经济社会发展大局。”


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